Senior Fraud Analyst

Profissional com atuação voltada à governança do programa de PLD, sendo o ponto focal da estrutura e responsável pela visão integrada dos processos. Principais responsabilidades:Governança dos pilares de onboarding e monitoramento; Elaboração e atualização de políticas, normativos e fluxos da área; Avaliação interna de riscos e gestão de controles; Definição e parametrização de regras de monitoramento; Atuação como referência técnica e interlocutor das demandas da área; Apoio ao Hub deInteligência na definição de parâmetros e melhorias operacionais; Participação emprojetos e iniciativas regulatórias relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro.Requisitos desejáveis:Experiência em instituições reguladas, preferencialmente no mercado financeiro; Vivência em governança de PLD; Inglês será considerado um diferencial.Conhecimentos técnicos desejáveis:Experiência prévia em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD); Vivência com sistemas de monitoramento e consultas em listas restritivas; Conhe...