Manager aml advisory & policies (ciudad de méxico, cuauhtémoc) (chihuahua)

Manager AML Advisory & Policies

Location: Ciudad de México, Cuauhtémoc. Type: Hybrid. Full time.

Responsibilities Liderar y desarrollar al equipo de AML Advisory & Policies para garantizar una mitigación efectiva de riesgos de PLD/FT. Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio, áreas corporativas y proyectos estratégicos en la evaluación de nuevos productos, servicios, canales e iniciativas digitales. Liderar la estrategia, diseño, actualización y difusión del marco de políticas, procedimientos, manuales y estándares internos de PLD/FT, KYC y EDD. Asegurar la alineación de las normativas internas con la regulación local, estándares internacionales y lineamientos corporativos globales de la holding. Interpretar cambios regulatorios, evaluar su impacto y coordinar la implementación oportuna de nuevos requerimientos corporativos y legales. Colaborar de manera transversal con las áreas de Compliance, Riesgos, Jurídico, Auditoría Interna y Control Interno para robu...