Gerente de Cumplimiento PLD/FT

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

• Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.

• Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

• Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

• Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:

• Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).

• Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.

• Experiencia: Trayectoria...