Compliance Analyst (m/w/d) Finanzkriminalität

Sie haben Erfahrung in Compliance und Transaction Monitoring und möchten diese im Bereich Anti-Geldwäsche einsetzen? Dann sind Sie hier genau richtig! Für unseren Kunden aus der Finanzbranche in Berlin-Charlottenburg suchen wir ab sofort einen Compliance Analyst (m/w/d) Finanzkriminalität.

Hofmann Personal zählt zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland und begleitet Sie professionell und persönlich auf Ihrem Karriereweg.

Ihre Aufgaben in der Geldwäscheprävention:

• Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen aus Transaction-Monitoring- und AML-Systemen


• Bearbeitung und Bewertung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäschebekämpfung und Finanzkriminalität


• Erstellung und Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen (SARs) unter Berücksichtigung geset...