Beca Prevención de Blanqueo de Capitales

¡Nueva oportunidad de prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales!

En Mutua Madrileña seguimos creciendo y queremos incorporar un/a becario/a en el área de Cumplimiento Normativo (PBC/FT) para apoyar al equipo en un momento clave de evolución y aumento de actividad.

¿Cuál será tu misión?

Formar parte del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales, colaborando en el desarrollo y mantenimiento de procedimientos que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 10/2010 y normativa asociada).

¿Qué harás en tu día a día?

• Análisis de alertas sobre operativa de clientes
• Cruces con listas de PEPs, sanciones y noticias negativas
• Revisión de procesos de conocimiento del cliente (KYC)
• Apoyo en análisis de operativa sospechosa
• Gestión de alertas a través de herramientas internas
• Inte...