AUDITOR SENIOR DE CRIMEN FINANCIERO con certificado de disCapacidad

Como miembro de la Organización Regional de Cumplimiento en Delitos Financieros para EMEA, con base en Madrid, la persona candidata deberá ser capaz de: Gestionar los aspectos de Cumplimiento en Delitos Financieros dentro de la estructura de gobierno de las entidades legales. La persona candidata apoyará al equipo en la coordinación de los Comités AML de las entidades y ejercerá supervisión prudencial sobre las dos entidades legales del cliente. En estrecha coordinación con la política y los estándares de Gestión del Riesgo de Delitos Financieros de la compañía, apoyar al equipo en la definición de estándares para los comités de mercado, políticas y procedimientos en los equipos de mercado de la región. Apoyar la emisión de la evaluación anual de riesgos de toda la actividad, en línea con la metodología corporativa, supervisando su implantación en los mercados para garantizar la armonización a nivel de entidad legal y de región. Apoyar la elaboración del Informe Anual de Actividad del ...