ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto:

Dar cumplimiento a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) y a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero a través del proceso de verificación, conservación y actualización de expedientes de clientes susceptibles a operar en el servicio SPID.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Desarrollar conocimiento de las disposiciones del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Circular 4/2016, relativas a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Aplicar la normativa del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), incluyendo lo dispuesto en la Circular 4/2016 y en los manuales, para garantizar el cumplimiento regulatorio.

Elaborar, con base en los lineamientos regulatorios, pre...